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严打虚拟货币交易炒作!六大机构表态

来源:未知发布时间:2021-07-22

今日,央行发布公告称,近日就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

对此,工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、兴业银行及支付宝陆续发布公告,表示将坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。

虚拟货币监管加码!央行约谈六家机构

今日,央行发布公告指出,为深入贯彻党中央、国务院有关决策部署,落实国务院金融委第五十一次全体会议精神,打击比特币等虚拟货币交易炒作行为,保护人民群众财产安全,维护金融安全和稳定,近日,央行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供服务问题,约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝(中国)网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

央行有关部门指出,虚拟货币交易炒作活动扰乱经济金融正常秩序,滋生非法跨境转移资产、洗钱等违法犯罪活动风险,严重侵害人民群众财产安全。各银行和支付机构必须严格落实《关于防范比特币风险的通知》《关于防范代币发行融资风险的公告》等监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。各机构要全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,加大技术投入,完善异常交易监控模型,切实提高监测识别能力;要完善内部工作机制,明确分工,压实责任,保障有关监测处置措施落实到位。

此外,央行在公告中披露,上述参会表示,将高度重视此项工作,按照人民银行有关要求,不开展、不参与虚拟货币相关的业务活动,进一步加大排查和处置力度,采取严格措施,坚决切断虚拟货币交易炒作活动的资金支付链路。

坚决抵制虚拟货币交易!六家机构陆续回应

随后,被约谈的六家机构陆续发布公告,均表示坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动。

具体来看,工商银行发布公告表示,按照近日央行有关部门约谈指导要求,任何机构和个人不得利用该行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。一经发现,有权采取暂停相关账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告有关部门。

而中国建设银行发布公告表示,建设银行坚决不为虚拟货币提供账户开立、登记、交易、清算、结算等任何金融产品和服务。一经发现将立即采取暂停相关账户交易、终止金融服务等措施。对发现的违法违规线索,将立即向有关部门报告。

农业银行则表示,坚决不开展、不参与任何与虚拟货币相关的业务活动,禁止涉及虚拟货币交易客户准入,并将对客户及资金交易加大排查和监测力度。一经发现相关行为,将立即采取暂停账户交易、终止客户关系等措施,并及时报告有关部门。

而中国邮政储蓄银行发布《关于禁止使用我行账户、产品、服务、渠道进行 “虚拟货币”相关业务活动的公告》称,按照近日中国人民银行有关部门约谈指导要求,任何机构和个人不得利用邮储银行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易。将持续加强支付交易环节风险监测,一经发现有关行为,有权采取暂停账户交易、注销账户等控制措施,并将相关信息报告监管部门。

随后,兴业银行表示,将坚决落实监管部门要求,禁止直接或间接为客户提供与虚拟货币相关的服务。任何机构与个人不得将在该行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现、购买及销售相关交易充值码等活动,不得通过该行账户划转相关交易资金。

支付宝也发布声明,表示将持续开展对虚拟货币交易的全面排查和打击治理。此外,支付宝强调,将严格落实国家有关监管要求,恪守行业自律承诺,坚决配合打击虚拟货币的相关业务活动,防范交易炒作风险。

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